México.- Las operaciones consideradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México como sospechosas de posible lavado de dinero suman 347 hasta el 31 de agosto pasado, 3,6 veces más en lo que va de año que el total de las registradas en 2008, informó hoy la Secretaría de Hacienda.
México se rige por la normativa de organismos internacionales sobre lavado y blanqueo de dinero como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). EFE/Archivo
En la página electrónica la dependencia señaló que a fines de agosto habían más casos que los detectados en los años 2007 (250) y 2008 (96).
El pasado año, los movimientos en esta categoría, que contiene aquellos que "pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas" sobre lavado de dinero y financiación de grupos terroristas (LD/FT), se situaron en su nivel más bajo desde 2005, cuando hubo 86 casos.
Los dos años siguientes, que coincidieron con los primeros del Gobierno del presidente Felipe Calderón, presentaron alzas sucesivas para caer en 2008 a solo 96 casos.
México se rige por la normativa de organismos internacionales sobre lavado y blanqueo de dinero como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la ONU y el grupo de Egmont.
Éste último agrupa a más de un centenar de UIF que luchan contra el blanqueo de capitales, principal fuente de financiación del terrorismo y el narcotráfico en el mundo.
Para el Gobierno mexicano "la prevención del lavado de dinero, así como el combate al financiamiento al terrorismo, son una parte fundamental de la estrategia integral del Estado contra el crimen organizado", una de las prioridades del presidente Calderón.
La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004 como la instancia central para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o la financiación al terrorismo (LD/FT).
Su actuación pretende "evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y la de la economía nacional".
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